NOMBRE EMPRESA
NIT No. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
ACTA No. 001
REUNION EXTRAORDINARIA
En ____________ siendo las _________ a.m. del día ____ del mes de _______ de ________ se reunieron LA JUNTA DE SOCIOS, de acuerdo a la convocatoria realizada por LA GERENTE conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.
1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Cesión de cuotas
4. Aprobación del acta
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.
1. Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad a _______________ con C.C. No. __________ de ________ como Presidente de la reunión y al Señor ______________ con C.C. No. __________ de _________, como secretario de la reunión.
3. Toma la palabra la Gerente, quien puso en conocimiento de los socios que la señora _______________________________, quiere ceder sus cuotas que representan el ______% de su participación en la empresa, representado en __________ cuotas sociales, por valor de ________ ($xxxx) y que agotado el derecho de preferencia y conforme al artículo 362 y 363 del Código de Comercio ninguno de los socios manifestó interés en adquirirlas, se aprueba de manera unánime la cesión de cuotas a la siguiente persona, se presenta la señora ____________________, quien desea ingresar a la sociedad como nuevo socio adquiriendo dichas cuotas y aceptando las condiciones establecidas en cuanto a su valor.
La junta de socios aprueba por unanimidad el ingreso del nuevo socio y la cesión de cuotas.
Así mismo se aprueba la modificación del capital y del artículo SEXTO el cuál quedará así:
ARTICULO SEXTO.- capital de _____________ ($ XXX) DE PESOS MONEDA LEGAL, dividido en cinco (5.000) mil cuotas o partes de interés social de $1.000.oo cada una y se encuentra representado de la siguiente forma:
SOCIO CUOTAS CAPITAL
NNNNNNNN xxxxx 00.000.00
NNNNNNN xxxxxx 00.000.00
TOTAL xxxxx 00.00000
4. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta por unanimidad, en todas y cada una de sus partes.
Dada en __________, a los _____ días del mes _____ de ____.
Presidente Secretario